光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）023 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 31 日 14:30 在公司 432 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣 泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于董事辞职及补选董事的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议 ...