亚太股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2024 年 10 月 10 日以通讯形式召开。公司于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件或 书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立 董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募 投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的 议案》，该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审议，董事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金 投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规 定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集 ...