禾盛新材:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-029 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2024 年 7 月 30 日以邮件、电话形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，会议于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出席人数符合召 开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以通讯表决方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对此项议案出具了审核意见，公司聘请的本次股权激励计划的独 立财务顾问对此项议案发表了专业意见，公司 ...