禾盛新材:第六届董事会第十七次会议决议公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高 级管理人员，经全体董事同意，会议于 2024 年 4 月 3 日 14:00 以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有 关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-021 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》 为保障公司董事会的正常运作，经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会 审查资格，董事会同意提名吴海峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 表决 ...