罗莱生活:董事会议事规则（2024年4月）

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理。董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证 券部有关工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第二章 董事会组成与职权 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，设董事长 1 人，可以设副董事长。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使以下职权： 第一章 总 则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方 式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董 ...