信立泰:第五届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-059 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议于 2023 年 12 月 22 日上午 9 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知 时限。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中，董事杨健锋、独立董事朱厚 佳、独立董事王学恭以通讯方式出席会议，董事长叶宇翔、董事叶澄海、董事颜 杰、董事杨凌、独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。 监事会主席李爱珍以通讯方式列席会议。经半数以上董事共同推举，会议由公司 董事杨健锋先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通 过了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉 ...