信立泰:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-064 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日下午 18 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数。董事会秘书 列席会议。经全体监事一致推选，会议由监事李爱珍主持。本次会议召开符合法 律法规和《公司章程》等有关规定。 深圳信立泰药业股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十九日 （李爱珍女士简历详见 2023 年 8 月 25 日登载于信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第二十 八次会议决议公告》。） 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 ...