信立泰:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-063 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日下午 17 时，在公司会议室以现场及书面方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中，独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体 监事列席会议，其中监事李扬兵以通讯方式列席会议。经全体董事一致推选，会 议由公司董事叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有 关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的议案》，选举叶宇翔先生为公司第六届董事会董事长，任期 与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 说明：公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员均由不 少于三名董事组成，其 ...