信立泰:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-001 深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会 2、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式 ...