信立泰:年度股东大会通知

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-015 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2023 年年度股东大会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 公司第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上 午 9:15 – 9:25， ...