辉煌科技:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-053 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李 海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司 ...