辉煌科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-055 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023 年12月27日下午3:00。 5、会议召开方式： ...