辉煌科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2023-056 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月5日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议通知情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...