辉煌科技:监事会决议公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第 八届董事会第八次会议和独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，有关 决策程序合法、合规，监事会同意公司 2 ...