辉煌科技:董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主 持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预 案》； 公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发 展，不存在损害股东利益的情形。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》 谭宪才 王 涛 周建民 河南辉煌科技股份有限公司 公司编制的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》符合《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关规定，进一步 ...