中电兴发:关于召开2023年第二次临时股东大会会议的通知

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-052 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议审议，定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。 现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 2.网络投票时间： （七）出席会议对象： 1.截至 2023 年 12 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 ...