中电兴发:独立董事制度（2023年12月）

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司自律监管指引第 1 号———主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损 ...