中电兴发:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-051 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2023年12月7日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十 一次会议的通知。会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改< 公司章程>部分条款的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》（证监会令第 220 号）等法律、法规等规定要求，为积极落实独立董事制 度改革相关要求，进 ...