中电兴发:半年报董事会决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-033 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 九届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》。 具体详见《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 <公司章程>及其他相关制度部分条款修订的议案》 根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上 ...