中电兴发:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-039 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-042）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。 鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司决定于 2024 年 10 月 18 日（星 期五）下午 15:00 在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽 中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯的方式召开， ...