圣农发展:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-041 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 9 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人、 职工代表监事候选人以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集和主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司第七届监 事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举傅光明先生担任公司第七届董事会董事长，其任期为自本次 ...