圣农发展:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-091 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果为：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理 ...