圣农发展:独立董事年度述职报告

（何秀荣） 福建圣农发展股份有限公司 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、出席会议情况 （1）董事会、股东大会 2023 年度，公司共召开 12 次董事会，6 次股东大会，本人均亲自出席，无 缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，各决策事项均履行了 ...