圣农发展:董事会决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-012 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知 已于 2024 年 3 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杨翼飞女士及离任独立董事杜兴 强先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告 ...