圣农发展:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月27日以现场 表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举何秀荣先生主持，会议应出席独立 董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表 决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 福建圣农发展股份有限公司第六届董事会 经核查，公司与关联方之间2024年度预计发生的关联交易系公司日常经营活 动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效率。 本次年度关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东的利益，也 不会影响公司独立性。因此，同意将《关于预计公司及下属子公司20 ...