圣农发展:第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

福建圣农发展股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议2024年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年5月22日以现场 表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举何秀荣先生主持，会议应出席独立 董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 何秀荣 王 栋 杨翼飞 二○二四年五月二十二日 一、审议通过《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》。表决结果为： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 经核查，江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称"江西鸥沃"）为公司持股 20%的参股公司，公司董事、董事会秘书兼副总经理 ...