圣农发展:第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议于 2024 年 8 月 28 日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会 议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体持有人。本次会议由公司第 一期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任杨虹女士主持，本次会议 出席的持有人代表共 133 人，代表员工持股计划份额 33,166,420 份，占公司本 次员工持股计划总份额的 72.02%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 第一期员工持股计划的相关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于选举公司第一期员工持 股计划管理委员会委员的议案》。表决结果：同意 33,166,420 份，占出席会议的 持有人所持有效表决份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。 由于公司第一期员工持股计划管理委员会主任杨虹女士因个人原因辞去管 理委员会委员及主任职务，为了更好地保障员工持股计划的整体 ...