齐心集团:董事会提名委员会议事规则

深圳齐心集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的 产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，完善公司法人治 理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责 选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选 ...