齐心集团:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-041 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...