齐心集团:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-002 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 1 月 12 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》； 公司董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞 去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会 委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举 ...