齐心集团:内部控制自我评价报告

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...