洋河股份:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-030 江苏洋河酒厂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 次会议，于 2024 年 8 月 9 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司 总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中：董事陈军先生、郑步军先生、戴建兵先 生、独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频 会议方式出席，董事杨卫国先生以通讯方式表决，与会人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集和主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关 于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》。 鉴于公司第一期核心骨干持股计划存 ...