洋河股份:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-024 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议，于 2024 年 5 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：董事杨卫国先生、王凯先生、陈军先生、 郑步军先生、戴建兵先生、独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先 生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订 <公司章程>的预案》。 具体内容详见公司同日在"巨潮 ...