南国置业:2024年第三次独立董事专门会议决议

南国置业股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 会议认为，本次担保事项系参股公司各股东按持股比例提供，确保其业务的持续 稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平原则，项目公司 对公司的担保提供反担保，符合公司全体股东及中小股东的利益。本次担保的决策程 序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性 文件的规定。 会议同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 南国置业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年 8 月 2 日 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门会议通知 于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定， 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于对外担保暨关 ...