南国置业:第六届董事会第八次会议决议公告

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-045 号 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外担保暨关联交易的 公告》。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 南国置业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日上午以现场结合视频表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》 为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟按持股比例为参股公司 重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称"重庆澋悦"）提供不超过 1.36 亿元的担保， 其他股东按出资比例提供同等条件的担保，重 ...