南国置业:第六届董事会第十四次临时会议决议公告

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-039 号 南国置业股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 7 月 17 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东大会。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次临时会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 7 月 1 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会非独立董事谈晓君先生因工作 ...