川发龙蟒:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-015 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事冯志斌先生因工作行程冲突委托独立董事周友苏先 生出席会议，董事朱江先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长毛飞先生主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，会议 ...