川发龙蟒:第六届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-035 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立财务顾问、法律顾问就本次回购注销事项发表了同意的意见，具体内容 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于公司董事长毛飞先生以及 董事、总裁朱全芳先生系 2021 年限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行 了回避表决。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十七次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 17 日 16:00 以 通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临 时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了 ...