川发龙蟒:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，会议通知以电话和 口头通知方式发出，并经全体董事同意，于同日在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方 式召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中独立董事冯志斌以通讯方式出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由 董事朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举朱 ...