川发龙蟒:第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-057 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通 知于 2024 年 7 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日 14:00 以通讯表 决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长朱全 芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司控股股东四川省先进材料 集团提名函，同意补选郭孝东先生（简历附后）为第七届董事会独立董事，并接 替原独立董事冯志斌先生担任公司董事会提名委员会主任委员、发展规划委员会 委员，任期自股东大会通过之日起 ...