川发龙蟒:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-077 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议 通过，公司定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（周一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...