川发龙蟒:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-073 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由 董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了审议，认为： 公司为全资子公司四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称"天瑞矿业"）申请固 定资产授信提供连带责任保证担保系 ...