众生药业:第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议的会议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董 事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 证券代码：002317 公告编号：2024-005 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 备注：罗日康先生的个人简历详见附件。 备查文件 公司第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 经总裁提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任罗日康先生为公司 副总裁，任期与第八届董事会一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 第 1 页 ...