众生药业:董事会议事规则（2024年4月修订）

证券代码：002317 董事会议事规则 广东众生药业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司每月或每季度定期通过电子邮件或书面形式发送财务报表、经 营管理信息以及重大事项背景资料等资料，确保董事及时掌握公司业绩、财务状 况和前景，有效履行职责。 董事不能仅依靠高级管理人员提供的资料，应主动通过其他渠道获知公司信 息，特别是应加强与中小股东的沟通，董事在审议相关议案、作出相关决策时应 充分考虑中小股东的利益和诉求。 董事可以随时联络公司高级管理人员，要求就公司经营管理情况提供详细资 料、解释或进行讨论。董事可以要求公司及时回复其提出的问题，及时提供其需 要的资料。 公司应为新任董事提供参加证券监督管理部门组织的培训机会，敦促董事尽 快熟悉与履职相关的法律、法规和规范性文件。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范广东众生药业股份有限 ...