众生药业:董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年4月修订）

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁、副总裁）、 财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 证券代码：002317 实施细则 广东众生药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作； ...