久立特材:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-031 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》。 （二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于变更内部审计负责人的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员 会提名，董事会同意聘任张同乐先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》。 三、备查文件 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议于 2024 年 7 月 ...