久立特材:半年报董事会决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-038 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名， 实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》真实地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...