久立特材:2024年第一次临时股东大会决议公告

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-047 特别提示： 浙江久立特材科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议召集人：公司第七届董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （五）现场会议主持人：王长城先生（公司董事长李郑周先生因公务出差 无法主持本次股东大会，经过半数董事推举，本次股东大会由董事王长城先生 主持） （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 截至2024年9月13日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中， 公司回购专用证券账户持有公司股份15,606,660股。根据相关规定，公司回购专 用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总 数为961,564,060股。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间：2024 年 9 月 20 日（星期 ...