乐通股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-076 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于2023年12月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年12月19日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，修订了《独立董事工作制度》条款。具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。 表决情况： ...