海峡股份:年度股东大会通知

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-15 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十六次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议决议召 开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规 则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 09:00 3.公司聘请的见证律师； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 ...